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独家/ IT部门针对涉嫌洗钱的案件调查最近的一些中小企业清单

时间：2021-06-25 09:48:09 来源：

消息人士告诉Moneycontrol，所得税部门已经开始调查最近上市的中小型企业（SMEs）是否因滥用长期资本收益（LTCG）免税而涉嫌逃税/洗钱。

截至2018年1月31日，对股权投资的长期资本收益不征收任何税款。从2月1日开始，LTCG征收10％的税。

消息人士称，IT部门正在向大约二十多家公司以及参加首次公开募股的“投资者”发送通知，以期逃税或通过股票交易将未计入的金钱作为合法利润转移。

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名单上的一些公司包括那些受到资本和商品市场监管机构SEBI轻描淡写的公司，后者也一直在调查一些中小型企业。

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SEBI已通过四个中小企股票的确认订单，其中有254个以上的实体被怀疑操纵价格。最终，有235个实体得到了救济。

I-T部门发现，操纵SME板块股票价格的方式与操纵低价股票的方法相同。

除了高净值人士之外，还有发起人，政客和官僚涉足便士股票以利用LTCG漏洞的事例。最近，SEBI取消了Alok Industries，Bhushan Steel和Uttam Galva的发起人，而ITD向前官僚Bhure Lal发出了评估令，这标志着通过买卖流动性不佳的股票所赚取的利润。

I-T部门已出现大量超额认购，许多股票在上市后不久就急剧上涨。去年股市的乐观情绪是推动股市上涨的关键因素，但市场参与者表示，在某些情况下，股价上涨主要与市场运营商与发起人勾结。

I-T部门也正在调查商人银行家的角色，他们被怀疑提供“投资者”来认购中小型企业的IPO。这些商人银行家也有股票经纪机构。经纪公司使用虚拟客户来操纵股票价格，从而帮助创造账面利润。

这就是LTCG漏洞被滥用以创造人为利润的方式。

假设投资者X有未披露的收入，他想避免纳税。他与Y公司联系，这可以帮助产生虚假的长期资本收益。

Y公司以每股10卢比的价格发行股票，并优先分配给X。

Y从X获得的股票所获得的钱通过公司网络返回给X。

一年后，与Y相关的实体操纵股票价格并将价格翻倍至20卢比。X在证券交易所上将自己的股份卖给这些实体，这些实体充当退出提供商的角色，并以支票的形式获得付款。X然后以现金形式向退出提供商支付等值金额。SEBI很难证明交易的现金部分是为了避税而进行的整个操作。

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