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CBI与国际刑警组织联系，寻找Dwarka Das Seth珠宝商的发起人

时间：2021-06-18 14:48:14 来源：

CBI已与国际刑警组织联系，寻求找到总部位于德里的珠宝商Dwarka Das Seth International Pvt Ltd的发起人Sabhya Seth。该官员被控涉嫌涉及东方商业银行的389.85千万卢比贷款欺诈。

官员说，CBI已经开始对塞思进行“扩散”通知，塞思没有参加调查，尽管该机构今天对里塔塞思，他的母亲和FIR的一名被告以及他的妻子Punita（未在FIR中被指控）提出了质疑。。

他们说，他们在德里以外的地方遭到讯问。

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扩散通知在国际刑警组织系统中是一种不太正式的程序，但也可用于请求逮捕或安置个人或与警方调查有关的其他信息。

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国际刑警网站说：“传播是由国家协调机构（在印度为CBI）直接向其选择的成员国或整个国际刑警组织成员分发，并同时记录在国际刑警信息系统中。”

官员说，该机构已对Dwarka Das Seth International Pvt Ltd的董事（包括Reeta Seth）发出了监视通告，他们被指控涉嫌在东方商业银行发生3.895亿卢比的贷款欺诈。

他们说，CBI在此案中指名的四名董事分别是：萨卜亚·塞思，里塔·塞思，克里希纳·库马尔·辛格和拉维·辛格。

监视通告（LoC）会向所有进入港口发出警报，以限制发出通知的人员的行动，并向发行机构报告任何此类尝试。

此外，地方法院可能会在入境点寻求拘留被告。

Dwarka Das Seth International Pvt Ltd，其子公司Dwarka Das Seth SEZ Incorporation和四名董事是由该机构根据银行的投诉任命的。

Dwarka Das Seth International Pvt Ltd在2007年至2012年期间利用了OBC的各种信贷额度，在此期间膨胀至38.9亿卢比。

银行发现，该公司正在使用信用证（LC）偿还其他债权人购买黄金和其他宝石的资金，并通过虚拟交易将黄金和资金转移到国外，银行的投诉现已成为其中的一部分。据称是CBI FIR。

该公司还与不存在的实体进行业务交易。

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