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为了避免重复发生Nirav Modi和Vijay Mallya案，内阁向Bill致以点头，这使逃亡者的生活变得艰难

时间：2021-06-17 14:49:19 来源：

联合内阁周四批准了2017年《逃犯经济犯罪法案》，该法案特别旨在保护因潜逃公司违约行为而高高在上的干贷人的利益。一旦获得法律通过，新的立法将授权调查机构没收产权，没收潜逃罪犯的任何财产，并对其进行归属。

该法案很可能在3月6日开始的预算会议的第二部分提交国会。政府在尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和维杰·马利亚（Vijay Mallya）的双重潜逃案件中ung之以鼻，他希望该法案能够在两议院中顺利通过。

Moneycontrol在2月26日的独家新闻报道中透露，政府正准备制定一项严厉的法律，以使从Modi型逃犯中更快收回应收款项。

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该法案将逃犯定为经济犯罪，是指因有计划的犯罪而发出逮捕令，并为避免刑事起诉而离开或离开印度，或拒绝返回印度接受刑事起诉的人。

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法案草案涵盖了广泛的违法行为，包括故意拖欠贷款，欺诈和伪造，伪造或欺诈的电子记录文件，逃税和不还押金等。

该法案还力图阻止潜逃者提出或捍卫任何民事诉求。这可以有效地剥夺逃犯的收回资产的权利。

另请阅读：ED附加了Mehul Choksi集团1,217千万卢比的资产

这项拟议的法律是在钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）及其叔叔和吉塔尼亚利宝石的发起人Mehul Choksi所谓的印度第二大公共部门银行旁遮普国家银行（PNB）涉嫌诈骗12,636千万卢比的背景下进行的。

莫迪（Modi）和乔克西（Choksi）都已离开该国，据信在欧洲某地。即使政府继续努力从伦敦回马利亚，莫迪抢劫案也来了。白酒男爵面临着约900亿卢比的银行贷款违约指控。

该法案的规定与《联合国反腐败公约》（印度于2011年批准）的规定相一致，该公约建议“对与腐败有关的案件没收基于定罪的资产予以没收”。

为了确保法院不会给此类案件增加负担，只有那些欺诈额至少为10亿卢比的案件才属于本法案的管辖范围。该法案为法院（根据《防止洗钱法》（PMLA）设立的“特别法院”）作出规定，宣布某人为“逃犯经济罪犯”。

虽然PMLA允许执法部门（ED）（政府负责跟踪外汇走势的主要机构）抓住被告，但该法律不允许完全基于“非定罪”的资产扣押。

根据现行规定，教育署有权临时附加违约者的财产，“待审判中有待审判机关确认并上诉”。在审判中被定罪后，该财产被没收给中央政府，没有任何产权负担。

当适用于高价值的经济罪犯时，该现有规定存在缺陷。在严重违约的情况下，可能会在资产所在地的整个国家的多个刑事法院中提起刑事诉讼。如此多的诉讼程序可能导致不同法院的扣押令相抵触。

另外，如果不遵循认可程序，法院一开始就不可能将财产附加在其管辖范围之外。由于这种拖延，这些罪犯可以在相当长的一段时间内继续留在印度法院的管辖范围之外。

《逃犯经济罪犯法案》旨在解决这些弊端。这将允许更快地附加和处置财产和资产，帮助追回被欺诈或拖欠的款项。这也将阻止犯罪者逃离该国。

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