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卡纳拉公司银行澄清欺诈案件

时间：2021-06-17 09:48:13 来源：

国有的Canara银行今天表示，总部位于加尔各答的RP Infosystems于2015年5月被宣布为欺诈帐户，该帐户是17家银行财团的一部分，该案的风险敞口为4亿卢比。

澄清在一部分媒体上有关新闻报道的交流，该媒体称Canara银行已向CBI提起诉讼，指控其对总部位于加尔各答的RP Infosystems及其董事进行51.5亿卢比的欺诈交易，该银行表示已为作为17家银行的财团安排的一部分，4亿卢比（4.69％）。

“我们不是财团的领导人。该领导银行已于2015年5月向CBI提起诉讼。该帐户已在2015年10月被我们的银行视为欺诈行为，并已向印度储备银行报告。”

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继行长银行放弃其作为财团行长的角色后，并在CBI（BS＆FC）加尔各答的指示下，其余成员银行授权我们向CBI提出修订后的投诉，该投诉已于2018年2月26日提出卡纳拉银行说。

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公司银行在另一份文件中表示，它已于2016年9月宣布Ramnandi Estates Pvt Ltd的账户为不良资产（NPA），并将其归类为欺诈账户。

银行正在回应证券交易所的要求，该交易所希望就有关Ramnandi Estates在其Gaya分行的未偿债务为6.6千万卢比的消息作出澄清。

“目标借款人的帐户已于2016年9月3日转为NPA。根据现行程序，该行于2018年2月2日将银行归类为欺诈账户，并已向印度储备银行报告。”

公司银行表示，借款人的一项财产被出售并收回553万卢比，其余借款人的两项财产计划于2018年3月8日拍卖，底价分别为550万卢比和530万卢比。

“此事也已经提交给兰契CBI（经济犯罪部），该机构已于2018年2月27日注册。由于这些帐户被归类为欺诈帐户，这些帐户中的全部风险应按照现有的RBI指南提供。”

随着大量欺诈案件袭击银行业，财政部昨日已要求所有国有银行审查5亿卢比以上的NPA帐户是否存在欺诈行为，并相应地将此事报告给CBI。

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