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财政部官员表示，PNB欺诈案并未失控

时间：2021-05-27 15:48:11 来源：

财政部今天试图减轻对旁遮普国家银行的1,130亿卢比欺诈案的担忧，称该案并非“失控”，它正在这方面采取行动。

“我现在不认为这是失控的，也不是太大的麻烦。这是我的普遍看法，”金融服务部联席秘书乐拉詹在此事件的间隙表示。

旁遮普国家银行（PNB）今日早些时候透露，它已发现一些欺诈交易，财务影响为17.7亿美元（约合11,346千万卢比），此事已移交给执法机构进行追回。它说，基于这些交易，其他银行似乎已经向这些海外客户预支了资金。

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在银行中，这些交易本质上是或有的，因此，应根据相关交易的法律和真实性决定在银行中产生的责任。它说，此类交易的金额约为177,169万美元。

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PNB在孟买分行发现了11,300千万卢比的欺诈行为；股票下跌10％

此事已被移交给执法机构，以根据土地法律检查和预定罪犯。PNB表示，该银行致力于清洁和透明的银行业务。

这是在不到10天的时间里银行被骗的第二次事件。2月5日，CBI预订了亿万富翁钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），他的妻子，兄弟和商业伙伴，据称他们在2017年欺骗了旁遮普国家银行28.007亿卢比。

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