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CBI预定IDBI银行在职，退休高级官员进行60亿卢比的贷款欺诈

时间：2021-08-25 19:48:23 来源：

官员今天说，CBI已经预订了两家公共部门银行的高级官员，即IDBI Bank的前CMD，前Aircel发起人C Sivasankaran，他的儿子和他所控制的公司，涉及60亿卢比的贷款欺诈行为。

他们说，CBI任命了15名在2010年和2014年在IDBI银行担任高级职务的银行官员，当时他们在中央警戒委员会的投诉中，对Sivasankaran在其FIR中控制的公司的贷款进行了制裁。

印度银行董事总经理兼首席执行官Kishor Kharat（时任IDBI银行总经理兼首席执行官）以及辛迪加银行Melwyn Rego的同行（当时IDBI银行副总裁），以及IDBI银行董事长兼总经理MS Raghavan已在FIR中被任命。

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CBI发言人Abhishek Dayal表示：“还据称，IDBI银行以最高决策层将贷款发放给了这些公司，其中包括最高管理层，甚至是独立董事，而无视现有准则，指示和程序。”

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随后，各种条件被放宽或全部被忽略。他说，这导致银行和公共财政损失约60亿卢比。

该案涉及向Sivasankaran公司提供的32.2亿卢比和52.3亿卢比的贷款，该公司位于Aircel Maxis调查的中心，因为该公司指控当时的电信部长Dayanidhi Maran向他施加压力，要求将其公司出售给马来西亚电信。大亨，这是Maran兄弟已被特别法庭解雇的案件。

贷款后来变成了不良资产或不良资产。

CBI在其FIR中表示，据称IDBI银行于2010年10月向总部位于芬兰的Win Wind Oy（WWO）提供了32.2亿卢比的贷款，该贷款在三年后变成了不良资产。

他说：“该公司的业绩显示出压力，该公司最终于2013年10月被芬兰法院裁定为自愿破产。”

该机构称，WWO的控股公司是设在塞舌尔的Siva Investments and Holdings Limited，该公司又由C Sivasankaran主持的Siva集团公司控制。

据称，当WWO进行清算时，IDBI银行于2014年2月批准向位于避税天堂英属维尔京群岛的Axcel Sunshine Limited提供52.3亿卢比的另一笔贷款，该公司也是与Siva Group of Companies关联的公司。

“据称，这笔（52.3亿卢比的贷款）用于偿还该集团其他联营公司（包括WWO）的其他贷款，这公然违反了印度储备银行关于印度外国投资的监管准则。这笔贷款在2015年也变成了NPA”，Dayal说。

IDBI银行在一份声明中说，这笔贷款已经全额计提，并已开始采取行动，以在2016年8月向借款人追回欠款。

该机构还预订了C Sivasankaran，他的儿子Sivasankaran Saravanan，当时的WWO Sanjeev Bafna，Tuomo Ronkko和Henry Grundsten的董事，然后是Axcel Sunshine Nithyavathy Venkatesan，Gurunathan Pakkiriswamy，V Srinivasan等的董事。

他们说，该机构在50个地点进行了搜索，包括IDBI银行前和在职高级官员的住所。

官员们说，搜查遍及德里，法里达巴德，孟买，甘地纳加尔，钦奈，班加罗尔，贝尔高姆，海得拉巴，斋浦尔和浦那。

他们说，IDBI银行的15名高级官员，包括退休官员，以及24名私人官员，包括董事和董事长，以及他们的公司已经被预订。

该机构还任命了其他银行官员-IDBI银行副总经理GM Yadwadkar，前副BK Batra，前银行独立董事PS Shenoy，S Ravi，Ninad Karpe，执行董事（ED）Subroto Gupta，前EDs Viney Kumar和总经理B Ravindra Nath，K Biju George，Venkata Krishnan，G Suneel Babu，然后是区域经理Manoj Alex（现为DGM）。

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