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Nirav Modi骗局：ICAI将通知发送给布雷迪之家分公司的法定审计师

时间：2021-08-06 16:48:15 来源：

印度特许会计师协会（ICAI）已向旁遮普国家银行布兰迪之家分行的所有法定审计员发出通知，该行涉及尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的骗局超过1300亿卢比，并出现在纪律委员会面前。

特许会计师的最高机构在2011-12至2016-17年度列出了布雷迪之家分公司的法定审计师名单，并要求他们出席其纪律委员会。法定审核员是ICAI的成员，并受最高机构的监管。

ICAI成员S B Zaware告诉PTI：“ ICAI已根据1949年《特许帐户法》向Brady House分支机构的法定审计员发出了通知，要求他们出示纪律委员会并提供解释。”

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八位法定审计师已发出通知，他们在此期间对贷方的布雷迪之家在孟买的分支机构进行了审计。

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这是主要调查，董事会想确定审计师是否有过错。

“在这一点上，我们不能说法定审计师是有罪的。在审计师出现在董事会并回答问题之后，我们便可以确定他们在欺诈中的作用（如果有）。” Zaware补充说。

今年2月，第二大公共部门银行PNB在布雷迪之家分行发现了欺诈交易。

据称，有史以来最大的银行欺诈案超过1300亿卢比，是由亿万富翁钻石商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Mehul Choksi与一些PNB官员纵容的。

在PNB披露欺诈行为之后，ICAI组成了一个高级别小组，研究与诈骗有关的系统性问题。该小组在完成研究后还将提出加强银行体系的补救措施。

Zaware说，在PNB拒绝与小组合作提供完成其报告所需的信息后，这个由10人组成的小组不得不寻求政府的干预。

公司事务部和财政部给PNB发了一封信，向该组披露信息。

萨瓦勒（Zaware）也是委员会的召集人，但是，这个强大的小组尚未从银行那里获得信息。

在可获得的信息的基础上，专家小组在初步结论中发现了部分出借人的所有可能失误。

公司治理和并发审计工作的失败，以及未采取足够的预防措施，都是高级别小组指出的因素之一。

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