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CVC希望银行提供欺诈细节，以制定预防机制

时间：2021-08-04 11:48:16 来源：

诚信监督机构CVC已要求银行提供任何金额超过三千万卢比的欺诈信息，以设计预防机制。

“因为这些数据最初是由各自的银行和印度储备银行提供的。我们感到，如果我们知道发生了哪种欺诈，并且可以对其原因进行分析，那么可以采取一些预防措施（检查它们），”中央警戒专员K V Chowdary告诉PTI。

他强调，需要由CVC发起对此主题的详细研究，他说，收集和分析数据的工作是查明银行中正在发生何种欺诈行为。

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“因此，我们已经开始收集数据。我们有一部分数据。剩余数据尚未到来。乔达里说：“我们已经分析了大约100个案例，并试图确定它们是否属于特定模式。”

在政府拥有的旁遮普国家银行（PNB）和UCO银行举报的大规模欺诈案件中，他的主张具有重要意义。

诚信监督机构负责人说，作为预防机制的一部分，委员会一直坚持轮换调动敏感职位上的银行雇员。

他说：“如果该人不能从一个地方转移到另一个地方，则他可能至少在同一地方或从一个分支转移到另一分支，或者至少在分支内从一个座位转移到另一个。”

乔达里说，应该为银行检查欺诈或任何其他违规行为所做的所有工作确定时间表。

他说，必须加强银行的防范警惕机制。

“准则和操作程序必须得到加强。乔达里说：“必须确保遵守这些规定。”

他说，有必要在银行中建立更有效的审计机制，以检查任何违规行为。

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