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CBI加强对PNB欺诈案件的调查，在两天内对5名审计员进行了测验

时间：2021-06-20 11:48:17 来源：

中央调查局正在加强对旁遮普国家银行审计员的审查，该案涉及1270亿卢比的欺诈行为。CBI一位高级官员告诉Moneycontrol，CBI在周一对另外三名法定审计师进行了质询之后，对这家银行的两名法定审计师提出了质疑。

另一位CBI官员表示：“尽管内部，外部和印度储备银行进行了多次审计，但欺诈行为已浮出水面，该机构正在调查银行官员与审计师之间是否有任何纵容，”。

在其他方面的审查也在加强。另一调查机构的官员说：“已经检查了银行分支机构的内部审计员和RBI任命的审计员在扫描仪的下面，将被要求进行质询。”

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截至2017年5月，PNB的审计师为Chhajed＆Doshi，R Devendra Kumar＆Associates，Hem Sandeep＆Co，Suri＆Co和SPMG＆Co。该银行在FY17年度报告中指定了四名外部审计师。2012财年，审核员为V K Verma＆Co Mookherjee Biswas和Pathak Amit Ray＆Co Sarda＆Pareek Borkar＆Muzumdar G S和Madhava Rao＆Co。

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执法局和严重欺诈调查办公室也将很快开始对审计员进行讯问。审核员不是第一次进入探针机构的扫描仪。在萨蒂扬，国家现货交易所和翠鸟等主要案件中发现了审计失误。

上周，印度财政大臣阿伦·贾特利（Arun Jaitley）指责印度第二大国有银行12700亿卢比的欺诈行为，原因是监管机构和审计师的监管不力以及银行管理不善，并表示如果需要的话，将收紧法律以惩罚骗子。

杰伊特利曾说过，“监督机构”需要“全面了解，他们必须采用哪些其他机制来确保流浪案不会再次成为一种模式”。他说：“作为一个国家，我们有责任……追赶这些人到最后可能的结论，以确保该国不被欺骗。”

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