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德里德里法院今天批准将罗托马克公司的所有者维克拉姆·科塔里（Vikram Kothari）和他的儿子拉胡尔（Rahul）送往勒克瑙（Lucknow），以便将一天的过境押还给CBI，以审理涉及这笔3,695千万卢比的违约贷款案，并说他们在北方邦的存在是要求追回所称的流失资金。
它们是在CBI额外的首席大都会治安官Samar Vishal之前生产的，后者要求将两天的过境还押押回勒克瑙，声称该罪行具有全球影响，因此必须探索作案手法并追回被转移的犯罪资金。是在与银行欺诈后产生的。
法官说：“在24小时之内向有关法院提起诉讼。”
关两名被告昨天因涉嫌拖欠还款而被捕。
相关新闻Challan亲Kejriwal消息：德里HC寻求AAP，警方和EC的回应哈里亚纳邦旁遮普省首例疑似新型冠状病毒的病例Reliance寻求通过新的公路项目来应对印度塑料产品的倒退该机构在寻求还押过境时，还声称必须收回犯罪收益并发掘更大的阴谋。法院要求“为了正义，将被告送交卢克瑙特别法官MP Chaudhary的主管法院”。
为Kotharis出庭的辩护律师普拉莫德·库马尔·杜贝（Pramod Kumar Dubey）反对认罪，称被告“被非法拘留”，并成为替罪羊以挽救自己的脸。辩护人代表被告说：“自从你的一名被告逃离该国以来，你就是我的替罪羊。”
他说，被告是在自己家中被发现的。“我没有躲藏。问题是谁把自己的脸藏在我的监护之下。”
CBI在申请中说，被告被捕是因为他们“不配合调查并给出模糊的答案”。
它说，对被告的审查“主要侧重于向银行实施欺诈的作案手法，随后将欺诈金额的犯罪活动存入犯罪现场并予以追回”。
当天早些时候，辩护律师反对法院的管辖权，称被告应在CBI特别法庭而不是在地方法院审理。但是，法院驳回了这一争论，并决定听取有关CBI申请过境还押的论点。
根据CBI FIR的调查，由7家银行组成的财团自2008年起向Rotomac Global Pvt Limited提供了价值219.10亿卢比的贷款。它声称，由于屡次拖欠付款，该笔款项激增至3,695千万卢比，其中包括应计利息。
CBI针对印度银行牵头的财团Baroda的投诉提起了诉讼，该银行已接近该行，担心Kothari可能像Nirav Modi和他的叔叔Mehul Choksi一样逃离该国。
银行对贷款的主要敞口为印度银行754.77千万卢比，巴罗达银行456.63千万卢比，印度海外银行771.07千万卢比，印度联合银行458.95千万卢比，阿拉哈巴德银行330.68千万卢比，马哈拉施特拉邦49.82。该机构表示，这笔交易的金额为7,000万卢比，东方商业银行为9,774亿卢比。
CBI已对Vikram，其妻子Sadhana和Rahul以及身份不明的银行官员提起诉讼。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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2021-06-03
