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尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）并不孤单，这是逃离国家的其他罪犯名单

时间：2021-06-03 09:48:21 来源：

旁遮普国家银行（Punjab National Bank）将珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）列为涉及1,136亿卢比的欺诈交易的主要被告，下面是该国其他拥有类似业绩的亿万富翁。

Vijay Mallya：在印度，白酒男爵面临数起案件，他的公司拖欠了印度银行约900亿卢比的贷款。2016年3月，由于他欠他们的款项，几家银行向最高法院申请阻止Mallya出国。但是，他那时已经离开了。他仍在伦敦，而英国的法院将他的每周津贴增加了三倍，因此美好的时光仍在继续。他于去年下半年被捕，之后被保释。他称自己被捕时大惊小怪，是“通常的印度媒体热议”。

Lalit Modi：2010年，Modi公布了高知IPL团队的所有权详细信息，这将是该系列的新成员。他因违反机密性而被送去秀场通知，最终被解雇。他以威胁家人安全为由逃往英国。2011年，他的护照被吊销了。ED在他担任IPL负责人期间违反了与《外汇管理法》（FEMA）有关的规则，因此遭到国际刑警组织的通知。他继续在英国，并在伦敦法院对教育署的通知提出异议。

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迪帕克·塔尔瓦尔（Deepak Talwar）：所得税部已对公司顾问迪帕克·塔尔瓦尔（Deepak Talwar）提起了五起起诉状，据称他们在他和他的家人控制的个人和公司银行账户中，在世界各地（包括避税天堂）的个人和公司银行账户中收到回扣价值数十亿卢比的回扣。据I-T官员称，调查显示，在以前的UPA政府的高级官员的监督下，某些航空公司和航空公司受到了不适当的青睐。他在案件无处可逃之前就逃离了印度。他目前在阿联酋，他被禁止离开该国。

相关新闻2020年预算：中心应采取措施提高印度裔美国人的需求，美国企业欢迎任命塔兰吉特·辛格·桑杜（Taranjit Singh Sandhu），因为新的以美国为中心的以印度为中心的商业倡导团体寻求降低关税，进行更多改革。阅读更多

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