CBI，ED在PNB欺诈案中继续对Nirav Modi，Mehul Choksi进行突袭

中央调查局CBI和ED今天继续打击涉及亿万富翁珠宝设计师Nirav Modi及其家人的1,140千万卢比银行欺诈案，对他的母亲叔叔Mehul Choksi进行了新的起诉，并声称在此期间扣押了价值54.9亿卢比的装饰品突袭。

CBI在登记了新的FIR之后立即在六个城市的26个地点进行了突袭，这些袭击涉及Choksi拥有的Gitanjali集团的18个印度子公司。

在一项平行行动中，执法局（ED）声称已没收价值54.9亿卢比的宝石，根据针对Choksi等人的严厉洗钱法登记了新案件，并禁止Nirav Modi的海外商店开展任何业务。

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中央调查局（CBI）组建了一支由副监察长率领的特别小组，已针对Gitanjali集团发起人Mehul Choksi进行了新的FIR注册，该指控涉嫌在开具价值11,400卢比的谅解书（LoU）中涉嫌欺诈来自国有的旁遮普国家银行（Punjab National Bank）的融资。

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CBI表示，新的FIR指控在2017-18年期间向Choksi的三家公司Gitanjali Gems，Nakshatra和Gili欺诈性发行了143份LoU，价值超过488.6亿卢比。LoU是一家银行向其他银行的分支机构发出的安慰函，外国分支机构以此为基础向购买者提供信贷。

CBI还对旁遮普国家银行（Punjab National Bank）的四名官员提出了质疑-2015年2月至17日在孟买Nariman Point分行发布的首席执行官Bechu Tiwari； DGM Sanjay Kumar Prasad，在2016-17年期间担任布雷迪房屋分公司的股东周年大会；区域审核办公室的首席经理Mohinder Kumar Sharma，他在2015年11月至1月17日担任兼职审核员；官员们说，在2014年11月至2017年12月期间是当时的单窗操作员Manoj Kharat。

应执行局的要求，外交部已经将尼拉夫·莫迪和乔克西的护照暂停了四个星期。

旁遮普国家银行在投诉中声称，从孟买的一家分行欺诈地向Nirav Modi和Mehul Choksi的公司发出了293份谅解书，价值11,400千万卢比。

该机构扩大了1月31日注册的第一笔针对该亿万富翁钻石商人和Choksi的FIR的范围，其中包括通过150份谅解备忘录发出的6,498千万卢比的金额。通过143个LOU发出的剩余4,886千万卢比将成为根据今天注册的新FIR进行调查的一部分。

根据FIR今日注册的机构，他们说，为Gitanjali Gems发行了价值2144千万卢比的LoU，为Gili发行了56.6亿卢比，为Nakshatra发行321千万卢比，并补充说，与这些LoU相比，信用证是由印度银行的海外分行发行给这三家公司。此外，还向Gitanjali宝石发行了575千万卢比的外国信用证或FLC，向Gili发行了625千万卢比的FLC，向Nakshatra发行了598千万卢比的FLC。

新的FIR的被告包括Choksi（总经理Gitanjali Gems），Gokulnath Shetty（PNB退休的DGM），Manoj Kharat（PNB当时的单一窗口主管）以及公司-Gitanjali Gems Ltd，Gili India Ltd，Nakshatra Brand Ltd是Krishnan Sangameshwaran，Nazura Yash Ajaney，Dinesh Gopaldas Bhatia，Aniyath Shivraman Nair和Dhanesh Vrajlal Sheth的董事。官员们还说，CBI与国际刑警组织联系，要求发出“扩散通知”，该通知旨在寻找一个人。

持有印度护照的46岁的尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）于1月1日离开该国，而他的比利时公民弟弟尼沙尔（Nishal）于当天离开该国。他们说，但是，必须探究他们是否一起旅行。

官员说，莫迪的妻子美国公民阿米（Ami）于1月6日离开，他的生意Mehul Choksi于1月4日离开该国。

执法局昨天声称缴获了510亿卢比的宝石，今天声称除了根据新的CBI FIR登记了一个新的洗钱案外，进一步缉获了54.9亿卢比。

该机构隶属于财政部，已指示尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）位于纽约，伦敦，北京和澳门的网点在进行调查之前不得从事任何业务。

ED还召集了Nirav Modi和Choksi关于其洗钱调查。一月第一周逃离该国的莫迪和乔克西已根据《防止洗钱法》（PMLA）被传唤，并被要求在一周之内出现在该机构。官员们说，由于他们不在该国，所以通知被移交给了这两个商人的公司的负责人。