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884 cos在洗钱案件中使用扫描器：政府

时间：2021-05-19 12:48:15 来源：

联盟部长P Chaudhary今天说，在根据PMLA进行的调查之后，多达884家公司在各种洗钱案件中处于扫描程序之下，并附带了价值500亿卢比的资产。

但是，他说，没有一家公司因洗钱罪而被政府注销。

根据财政部提供的资料，公司事务大臣在对拉贾·萨卜哈的书面答复中说：“正在调查各种洗钱案件的884家公司。”

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他进一步指出，对这些公司进行的调查导致扣押了价值506.63亿卢比的资产，并根据《防止洗钱法》（PMLA）提起了总共58起起诉案件。

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此外，截至2017年12月，有超过22.6万家公司因处于闲置状态长达两年或更长时间而被剔除。

此外，有超过30万人因不遵守法规要求而被取消在注册公司担任董事职务的资格。在这些董事中，有超过20万名丧失资格的董事在注销公司的董事会中。

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